??证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2020－057

??中工国际工程股份有限公司

??关于聘任董事会秘书的公告

??本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

??2020年9月29日，中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任张爱丽女士为公司董事会秘书，任期与第六届董事会一致。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

??张爱丽女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

??公司董事会秘书张爱丽女士的联系方式如下：

??联系电话：

??传真：

??电子邮箱

??附件：董事会秘书简历

??特此公告。

??中工国际工程股份有限公司

??董事会

??2020年9月30日

??附件：董事会秘书简历

??张爱丽女士：51岁，大学本科学历，高级会计师。历任十堰市安远汽车改装厂财务科长，中国机械工业第二建设工程公司第五分公司财务科长，中国机械工业建设集团有限公司项目主管会计、资产财务部副经理、资产财务部经理、副总会计师、副总经理。现任本公司财务总监、董事会秘书，国机财务有限责任公司董事。兼任中国机械工业审计学会副会长。

??张爱丽女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国际股份；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

??证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2020－058

??中工国际工程股份有限公司

??第六届监事会第二十七次会议决议公告

??本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

??中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十七次会议通知于2020年9月24日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于2020年9月29日下午4:00在公司15层第四会议室召开。应到监事三名，实到监事二名，监事王国星因工作原因书面委托监事卫建华出席会议并代为行使表决权，出席会议的监事占监事总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。由于史辉先生因工作变动原因辞去公司监事会主席职务，经公司半数以上监事研究决定，推举监事周亚民先生主持本次会议。

??本次会议以举手表决方式审议了如下决议：

??1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。选举周亚民先生为公司监事会主席，任期与第六届监事会一致。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ com.cn）刊登的2020-059号公告。

??特此公告。

??中工国际工程股份有限公司监事会

??2020年9月30日

??证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2020－059

??中工国际工程股份有限公司

??关于选举监事会主席的公告

??本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

文章来源：《中国设备工程》 网址: http://www.zgsbgc.cn/zonghexinwen/2020/1001/783.html